Vì sao nạp tiền của tôi cần được kiểm tra Giám sát giao dịch (KYT)?

Giám sát giao dịch (KYT) là cơ chế đánh giá rủi ro cho các giao dịch trên chuỗi (on-chain) nhằm:

• Phát hiện sớm các giao dịch bất thường hoặc có dấu hiệu nghi vấn.
• Ngăn ngừa hoạt động rửa tiền và các hành vi gian lận tài chính.
• Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.
   

Hệ thống vận hành cơ chế kiểm tra KYT tự động; tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, đội ngũ vận hành sẽ thực hiện rà soát thủ công để đảm bảo tính chính xác và an toàn tuyệt đối.